Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О мотивационной и компенсационной политике.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об изменении и утверждении Списка работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. На основании финансовых результатов деятельности ООО «ХКФ Банк» по итогам 2022 года признать возможным принятие решения о выплате премии за 2022 год.
2.3.2. В соответствии с предложением Комитета по вознаграждениям Банка (Протокол № 64 от 20.04.2023 г.) утвердить приложение № 1 к настоящему протоколу (Приложение № 1 хранится в Блоке по работе с людьми).
2.3.3. Выплаты, указанные в приложении № 1 произвести не позднее 30 апреля 2023 года.
2.3.4. Утвердить с «01» января 2023 года список работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2023 г., № 960
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2023 г.